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El crecimiento y la popularización de las Criptomonedas como moneda real no han estado exentos de críticas en la última década. Sin embargo, si bien existen preocupaciones normales del público y de los gobiernos sobre el uso de monedas en línea, ninguna de esas discusiones cubre la magnitud del fraude millonario de OneCoin.
A pesar de que el esquema duró apenas un par de años después de la fundación de la empresa, OneCoin aún logró robar miles de millones con su esquema Ponzi de criptomonedas. La parte más llamativa de este caso es la desaparición deliberada de la mente maestra de OneCoin, Ruja Ignatova, quien ha estado huyendo durante varios años, dejando a las autoridades de todo el mundo sin muchas pistas sobre su paradero.
Ahora que varias personas han sido condenadas por fraude y con Ruja aún prófugo, mucha gente quiere saber qué está pasando con OneCoin y cuándo este caso llegará a una conclusión aceptable. ¡Manténganse con nosotros para averiguarlo!
Comienzos y Funcionamiento Interno
Si bien OneCoin es tan fraudulenta como cualquier otro esquema Ponzi que exista, esta criptomoneda falsa destaca entre otras no solo por lo lejos que llegó, sino también porque se basó principalmente en trucos de marketing. Los orígenes de OneCoin se remontan a 2014, cuando la empresaria búlgara Ruja Ignatova y el ciudadano británico Karl Sebastian Greenwood se unieron para establecer la estafa.
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Desde el principio, OneCoin estaba destinado a ser un esquema Ponzi que se aprovechó de las altas expectativas de la gente con el entonces emocionante mercado de las criptomonedas para ganar dinero rápidamente. La base de OneCoin es distinta de otras criptomonedas exitosas, como su declarado rival BitCoin, que construyó su confianza en el uso de una cadena de bloques, universalmente reconocida como la base más importante de las criptomonedas, según informó BBC News.
Por su parte, se informa que no existe una blockchain que respalde OneCoin, sino un esquema piramidal no tan intrincado pero inicialmente muy secreto. Este importante y acusatorio factor de OneCoin fue advertido ya en 2015 por The Cointelegraph, sin embargo, muy pocas personas leyeron el informe del sitio web y, en cambio, se vieron ahogados en el brillante marketing que rodeaba a OneCoin y a su carismática líder Ruja Ignatova.
Actores principales
Si bien muchos expertos en criptomonedas habrían identificado la naturaleza maliciosa de OneCoin, hubo muchos factores que llevaron a personas de diversos orígenes a sentirse fascinadas por ella. El mayor factor de convicción de OneCoin fueron las personas que eran la cara del esquema, comenzando con la infame ‘Cryptoqueen’, quien convenció a sus crecientes inversores de la legitimidad del esquema con varios trucos.
En primer lugar, la directora ejecutiva (CEO) de OneCoin, Ruja Plamenova Ignatova, se presentaba como una persona de confianza. Se mudó de Bulgaria a Alemania a una edad muy temprana y vivió allí la mayor parte de su vida. Según Finshots, Ruja es graduada de Oxford y tiene un doctorado en derecho privado de la Universidad de Konstanz. Según informó el Wall Street Journal, Ruja también trabajó en la prestigiosa firma McKinsey & Company en algún momento.
Todos estos logros son tan reales como pueden ser, y Ruja no dudó en presumirlos durante las conferencias de OneCoin ofrecidas entre la creación de la empresa fraudulenta y 2017. No obstante, también exageró algunos aspectos, presuntamente mostrando una portada falsa de Forbes Bulgaria con su rostro en ella.
Otros actores en el esquema de OneCoin son el experto en marketing británico-sueco Sebastian Greenwood y Konstantin Ignatov, hermano de Ruja, quien se convirtió en el jefe de OneCoin después de Ruja.
Primeras consecuencias
Aunque las primeras advertencias sobre la actividad fraudulenta de OneCoin se conocieron en 2015, el esquema aún se encontraba en sus primeras y más emocionantes etapas. En ese momento, la gente creía firmemente en las afirmaciones de Ruja de que OneCoin se convertiría en el líder en Criptomoneda, basando su fe ciega en la moneda en el discurso apasionado de la CEO sobre el inicio de una ‘revolución financiera’.
Como informó BBC News, fue difícil para la gente no conmoverse con las palabras de Ruja antes de invertir sus ahorros en un sistema que no estaba produciendo ningún valor y que, según algunos expertos, se asemejaba a una secta. Sin embargo, expertos en criptomonedas como Bjorn Bjercke notaron de inmediato la falta de blockchain detrás del esquema y advirtieron a otros al respecto, aunque, según se informa, recibió acoso y amenazas escalofriantes por sus palabras.
Sin embargo, no tardó mucho en que gobiernos y agencias internacionales intentaran detener a OneCoin de tomar el dinero de la gente. En septiembre de 2015, el gobierno de Bulgaria advirtió sobre la naturaleza de OneCoin, seguido en los años siguientes por autoridades en Finlandia, Noruega, Suecia, Italia y muchos otros. Países como Alemania tomaron medidas contra OneLife Network Ltd de Ruja, que fue duplicada por China, donde las inversiones en OneCoin superaron con creces los 200 millones de dólares y en un proceso que involucró la recuperación de dinero.
Acciones legales
Además de las acciones legales emprendidas contra OneCoin en países de Europa y Asia, tuvieron lugar otros acontecimientos importantes para descubrir los esquemas de la empresa. En 2018, el cofundador de OneCoin, Sebastian Greenwood, fue arrestado en Tailandia y extraditado a Estados Unidos, donde fue sentenciado a 20 años de prisión en 2023.
https://www.facebook.com/FBI/posts/pfbid0fwvPDatWKJRXiKm3GUxfbZgvSztbSnPBhF6Y2kQsi1SsK9k8B9PC2J1b8RWcbf3ml
El hermano de Ruja, Konstantin Ignatov, enfrentó un destino similar: fue arrestado en Los Ángeles en 2019 y se enfrentó a un largo juicio en el que fue acusado de participar en fraude y lavado de dinero, con los fiscales afirmando que había distribuido ilegalmente $400 millones del dinero de OneCoin a través de varias empresas fantasma en todo el mundo. Se declaró culpable de lavado de dinero y fraude y fue condenado a 34 meses de prisión, según se informó en OneCoin.
Si bien otros implicados en el esquema de OneCoin han sido atrapados y sentenciados, lo mismo no se puede decir de Ruja, cuyo paradero se desconoce desde hace varios años. Según informes, no asistió a un evento de OneCoin en octubre y luego huyó de Bulgaria a Grecia, donde se perdieron sus rastros.
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Sin embargo, en 2023, la oficina de investigación BIRD afirmó que Ruja probablemente había sido asesinada por una organización criminal de Europa del Este con la que había estado involucrada. Se estima que obtuvo fraudulentamente 4 mil millones de dólares de OneCoin.
¿Qué le sucederá a OneCoin?
OneCoin cerró en 2017, tras el descubrimiento de sus actividades fraudulentas en la fe profunda y ciega que muchos depositaban en ella. No obstante, la naturaleza de la organización dificultó que muchos aceptaran.
Según BBC News, el cierre de OneCoin no significó que sus seguidores desaparecieran de inmediato. Se observaron algunas intenciones de revivir el esquema, incluso después del arresto de Greenwood e Ignatov, comportamiento que los expertos han comparado con el de las sectas.
Al final, el daño causado por OneCoin a los miles de personas que depositaron su confianza en ella es irreparable: ¡que el comprador tenga cuidado!
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