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La crescita e la popolarizzazione delle Criptovalute come valuta effettiva non sono state esenti da critiche nell’ultimo decennio. Tuttavia, sebbene ci siano preoccupazioni normali da parte del pubblico e dei governi riguardo all’uso di valute online, nessuno di quei dibattiti copre l’entità della frode milionaria di OneCoin.
Nonostante lo schema sia durato a malapena un paio d’anni dalla fondazione dell’azienda, OneCoin è comunque riuscita a rubare miliardi con il suo schema Ponzi sulle criptovalute. L’aspetto più sorprendente di questo caso è la sparizione deliberata della mente di OneCoin, Ruja Ignatova, che è in fuga da diversi anni, lasciando le autorità di tutto il mondo senza molte indicazioni sul suo paradero.
Ora che diverse persone sono state condannate per frode e con Ruja ancora in fuga, molti vogliono sapere cosa sta succedendo con OneCoin e quando questo caso arriverà a una conclusione accettabile. Restate con noi per scoprirlo!
Inizi e meccanismi interni
Sebbene OneCoin sia fraudolenta come qualsiasi altro schema Ponzi in circolazione, questa finta criptovaluta si distingue dalle altre non solo per quanto sia arrivata avanti, ma anche perché si basava principalmente su trucchi di marketing. Gli inizi di OneCoin risalgono al 2014, quando la donna d’affari bulgara Ruja Ignatova e il cittadino britannico Karl Sebastian Greenwood si unirono per mettere in atto la truffa.
https://www.instagram.com/liljupiterr/p/Cf66hM9O7n7/
Fin dall’inizio, OneCoin era destinata a essere uno schema Ponzi che sfruttava le alte aspettative delle persone nei confronti del mercato delle criptovalute, all’epoca in forte espansione, per fare soldi velocemente. La base di OneCoin è decisamente diversa da quella di altre criptovalute di successo come il suo dichiarato rivale BitCoin, che ha costruito la sua fiducia sull’uso di una blockchain, universalmente riconosciuta come la base più importante delle criptovalute, come riportato da BBC News.
Dal canto suo, a quanto riferito, non esiste una blockchain a sostegno di OneCoin, ma piuttosto uno schema piramidale non particolarmente complesso, ma inizialmente molto segreto. Questo importante e incriminante fattore di OneCoin è stato segnalato già nel 2015 da The Cointelegraph, tuttavia pochissime persone hanno letto il rapporto sul sito web, e sono state invece sommerse dal brillante marketing che circondava OneCoin e la sua carismatica leader Ruja Ignatova.
Attori principali
Mentre molti esperti di criptovalute avrebbero identificato la natura malevola di OneCoin, diversi fattori hanno portato persone di ogni estrazione sociale a rimanerne affascinate. Il fattore di convincimento più grande di OneCoin erano le persone che rappresentavano lo schema, a partire dall’infima “Cryptoqueen”, che ha convinto i suoi investitori in aumento della legittimità dello schema con vari stratagemmi.
Innanzitutto, l’amministratore delegato (CEO) di OneCoin, Ruja Plamenova Ignatova, si presentava come una persona affidabile. Si è trasferita dalla Bulgaria alla Germania in tenera età e ha vissuto lì per la maggior parte della sua vita. Secondo Finshots, Ruja è laureata a Oxford e ha conseguito un dottorato di ricerca in diritto privato presso l’Università di Konstanz. Come riportato dal Wall Street Journal, Ruja ha anche lavorato presso la prestigiosa società McKinsey & Company in passato.
Tutti questi risultati sono tanto reali quanto lo possono essere, e Ruja non ha esitato a mostrarli durante le conferenze di OneCoin offerte tra l’inizio dell’azienda fraudolenta e il 2017. Tuttavia, ha anche esagerato alcuni aspetti, mostrando presumibilmente una falsa copertina del Forbes bulgaro con il suo volto.
Altri protagonisti dello schema OneCoin sono l’esperto di marketing britannico-svedese Sebastian Greenwood e il fratello di Ruja, Konstantin Ignatov, che divenne il capo di OneCoin dopo Ruja.
Prime conseguenze
Nonostante i primi avvertimenti sull’attività fraudolenta di OneCoin fossero noti già dal 2015, lo schema era ancora nelle sue prime e più adrenaliniche fasi. A quel punto, le persone credevano fermamente alle affermazioni di Ruja secondo cui OneCoin sarebbe diventata la leader nel settore delle Criptovalute, basando la loro cieca fede sulla moneta nel discorso appassionato dell’amministratore delegato di avviare una ‘rivoluzione finanziaria’.
Come riportato da BBC News, è stato difficile per le persone non commuoversi per le parole di Ruja prima di investire i propri risparmi in un sistema che non produceva alcun valore, e paragonato a una setta da alcuni esperti. Tuttavia, esperti di criptovalute come Bjorn Bjercke hanno notato subito la mancanza di blockchain alla base dello schema e hanno avvertito gli altri al riguardo, anche se si dice abbia ricevuto molestie e minacce spaventose per le sue parole.
Tuttavia, non ci volle molto prima che governi e agenzie internazionali cercassero di impedire a OneCoin di sottrarre denaro alle persone. Nel settembre 2015, il governo bulgaro mise in guardia sulla natura di OneCoin, seguito negli anni successivi dalle autorità di Germania presero provvedimenti contro la OneLife Network Ltd di Ruja, che fu duplicata dalla Cina, dove gli investimenti in OneCoin superarono ampiamente i 200 milioni di dollari, e come riportato da Italia e molti altri paesi.
Azioni legali
Oltre alle azioni legali intraprese contro OneCoin in paesi europei e asiatici, si sono verificati altri sviluppi importanti per svelare gli schemi dell’azienda. Nel 2018, il co-fondatore di OneCoin, Sebastian Greenwood, è stato arrestato in Thailandia ed estradato negli Stati Uniti, dove è stato condannato a 20 anni di prigione nel 2023.
https://www.facebook.com/FBI/posts/pfbid0fwvPDatWKJRXiKm3GUxfbZgvSztbSnPBhF6Y2kQsi1SsK9k8B9PC2J1b8RWcbf3ml
Il fratello di Ruja, Konstantin Ignatov, ha subito un destino simile: è stato arrestato a Los Angeles nel 2019 e ha affrontato un lungo processo in cui è stato accusato di aver partecipato a frodi e riciclaggio di denaro, con gli accusatori che hanno affermato che aveva distribuito illegalmente 400 milioni di dollari del denaro di OneCoin attraverso diverse società di comodo in tutto il mondo. Si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro e frode ed è stato condannato a 34 mesi di carcere, come riportato su OneCoin.
Mentre altri soggetti coinvolti nello schema di OneCoin sono stati arrestati e condannati, lo stesso non si può dire di Ruja, di cui si ignorano le tracce da diversi anni. Secondo quanto riferito, non si è presentata a un evento di OneCoin a ottobre, e in seguito è fuggita dalla Bulgaria in Grecia, dove ogni traccia di lei è scomparsa.
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Tuttavia, nel 2023, l’ufficio investigativo BIRD ha affermato che Ruja era stata molto probabilmente uccisa da un’organizzazione criminale dell’Europa orientale con cui era coinvolta. Si stima che abbia frodato OneCoin per un importo di 4 miliardi di dollari.
Cosa succederà a OneCoin?
OneCoin è fallita nel 2017, in seguito alla scoperta delle sue attività fraudolente. Tuttavia, la profonda e cieca fiducia che molti riponevano in essa rendeva difficile per molti accettare la natura dell’organizzazione.
Secondo quanto riportato da BBC News, la chiusura di OneCoin non ha significato la scomparsa immediata dei suoi sostenitori. Sono state osservate alcune intenzioni di rilanciare lo schema, anche dopo l’arresto di Greenwood e Ignatov, un comportamento che gli esperti hanno paragonato a quello delle sette.
Alla fine, il danno causato da OneCoin alle migliaia di persone che hanno riposto la loro fiducia in esso è irreparabile – “caveat emptor”!
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