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La croissance et la popularisation des cryptomonnaies en tant que véritable monnaie n’ont pas été sans susciter de critiques au cours de la dernière décennie. Cependant, bien qu’il existe des préoccupations normales de la part du public et des gouvernements concernant l’utilisation des monnaies en ligne, aucun de ces débats ne couvre l’ampleur de la fraude millionnaire de OneCoin.
Malgré le fait que le système n’ait duré qu’un peu plus de deux ans après la création de l’entreprise, OneCoin a quand même réussi à voler des milliards grâce à son système de Ponzi crypto. L’aspect le plus choquant de cette affaire est la disparition intentionnelle de l’esprit derrière OneCoin, Ruja Ignatova, qui est en fuite depuis plusieurs années, laissant les autorités du monde entier sans beaucoup d’indices sur son emplacement.
Maintenant que plusieurs personnes ont été condamnées pour fraude et que Ruja est toujours en fuite, beaucoup se demandent ce qu’il advient de OneCoin et quand cette affaire aboutira à une conclusion acceptable. Restez avec nous pour le découvrir!
Débuts et mécanismes internes
Bien que OneCoin soit aussi frauduleux que n’importe quel autre système de Ponzi, cette fausse cryptomonnaie se distingue des autres non seulement par son ampleur, mais aussi parce qu’elle était principalement basée sur des tours de marketing. Les débuts de OneCoin remontent à 2014, lorsque la femme d’affaires bulgare Ruja Ignatova et le citoyen britannique Karl Sebastian Greenwood se sont associés pour mettre en place l’escroquerie.
https://www.instagram.com/liljupiterr/p/Cf66hM9O7n7/
Dès le début, OneCoin était destiné à être une pyramide de Ponzi qui a profité des fortes attentes suscitées par le marché des cryptomonnaies, alors en plein essor, pour gagner de l’argent rapidement. La base de OneCoin est distinctement différente de celle d’autres cryptomonnaies à succès, comme son rival déclaré BitCoin, qui a bâti sa confiance sur l’utilisation d’une blockchain, universellement reconnue comme la base la plus importante des cryptomonnaies, selon ce que rapporte BBC News.
De son côté, il semblerait qu’il n’y ait aucune blockchain pour soutenir OneCoin, mais plutôt un système pyramidal pas si compliqué mais initialement très secret. Ce facteur important et incriminant concernant OneCoin avait été signalé dès 2015 par The Cointelegraph, pourtant très peu de personnes ont pris le temps de lire le rapport du site web, préférant se noyer dans le marketing clinquant entourant OneCoin et son leader charismatique, Ruja Ignatova.
Acteurs principaux
Bien que de nombreux experts en crypto-monnaies aient pu identifier la nature malveillante de OneCoin, de nombreux facteurs ont conduit des personnes de tous horizons à être fascinées par celle-ci. Le principal facteur de conviction de OneCoin était les personnes qui étaient le visage du système, à commencer par l’infâme « Cryptoqueen », qui a convaincu ses investisseurs croissants de la légitimité du système grâce à plusieurs stratagèmes.
Avant tout, la directrice générale (DG) de OneCoin, Ruja Plamenova Ignatova, se présentait comme une personne de confiance. Elle a déménagé de la Bulgarie en Allemagne très jeune et y a vécu la majeure partie de sa vie. Selon Finshots, Ruja est diplômée d’Oxford et titulaire d’un doctorat en droit privé de l’Université de Konstanz. Selon le Wall Street Journal, Ruja a également travaillé pour le prestigieux cabinet McKinsey & Company à un moment donné.
Toutes ces réalisations sont aussi réelles que possibles, et Ruja n’a pas hésité à les mettre en avant lors des conférences OneCoin proposées entre la création de la société frauduleuse et 2017. Néanmoins, elle a également exagéré certains aspects, présentant apparemment une fausse couverture du Forbes bulgare avec son visage dessus.
Les autres acteurs de l’escroquerie OneCoin sont l’expert en marketing britannique-suédois Sebastian Greenwood et le frère de Ruja, Konstantin Ignatov, qui est devenu le chef de OneCoin après Ruja.
Premières conséquences
Bien que les premiers avertissements concernant les activités frauduleuses de OneCoin soient devenus connus dès 2015, le système en était encore à ses débuts et à ses étapes les plus excitantes. À ce stade, les gens croyaient fermement aux affirmations de Ruja selon lesquelles OneCoin deviendrait le leader des cryptomonnaies, basant leur foi aveugle dans la monnaie sur le discours passionné de la PDG sur le lancement d’une « révolution financière ».
Comme l’a rapporté BBC News, il était difficile pour les gens de ne pas être émus par les paroles de Ruja avant d’investir leurs économies dans un système qui ne produisait aucune valeur, et qui était comparé à une secte par certains experts. Néanmoins, des experts en cryptomonnaies tels que Bjorn Bjercke ont immédiatement remarqué l’absence de blockchain derrière le système, et ont averti les autres à ce sujet, bien qu’il ait apparemment reçu du harcèlement et des menaces effrayantes en raison de ses propos.
Cependant, il ne fallut pas longtemps avant que les gouvernements et les organisations internationales tentent d’empêcher OneCoin de soutirer de l’argent aux gens. En septembre 2015, le gouvernement bulgare a mis en garde contre la nature de OneCoin, suivi dans les années suivante par les autorités de Finlande, de Norvège, de Suède, d’Italie et de nombreux autres pays. Des pays comme l’Allemagne ont pris des mesures contre OneLife Network Ltd de Ruja, qui a été dupliqué en Chine, où les investissements dans OneCoin ont largement dépassé les 200 millions de dollars dans les années suivantes.
Actions en justice
Outre les actions en justice intentées contre OneCoin dans des pays d’Europe et d’Asie, d’autres développements importants pour révéler les stratagèmes de l’entreprise se sont produits. En 2018, Sebastian Greenwood, cofondateur de OneCoin, a été arrêté en Thaïlande et extradé aux États-Unis, où il a été condamné à 20 ans de prison en 2023.
https://www.facebook.com/FBI/posts/pfbid0fwvPDatWKJRXiKm3GUxfbZgvSztbSnPBhF6Y2kQsi1SsK9k8B9PC2J1b8RWcbf3ml
Le frère de Ruja, Konstantin Ignatov, a subi un sort similaire: il a été arrêté à Los Angeles en 2019 et a été confronté à un long procès au cours duquel il a été accusé d’avoir participé à une fraude et à du blanchiment d’argent, les procureurs affirmant qu’il avait illégalement distribué 400 millions de dollars de l’argent de OneCoin par le biais de plusieurs sociétés écrans dans le monde entier. Il a plaidé coupable de blanchiment d’argent et de fraude et a été condamné à 34 mois de prison, il a été condamné à 34 mois de prison.
Alors que d’autres acteurs impliqués dans le système OneCoin ont été appréhendés et condamnés, il n’en va pas de même pour Ruja, dont le lieu où elle se trouve est inconnu depuis plusieurs années. Selon des informations, elle n’a pas assisté à un événement OneCoin en octobre et a ensuite fui la Bulgarie vers la Grèce, où ses traces se sont évanouies.
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Cependant, en 2023, l’office d’enquête BIRD a affirmé que Ruja avait très probablement été tuée par une organisation criminelle d’Europe de l’Est dans laquelle elle était impliquée. Le montant estimé qu’elle a frauduleusement tiré de OneCoin est de 4 milliards de dollars.
Que va-t-il arriver à OneCoin?
OneCoin a fermé ses portes en 2017, à la suite de la découverte de ses activités frauduleuses comme décrit sur le blog. Néanmoins, la foi profonde et aveugle que beaucoup lui portaient rendait difficile pour beaucoup d’accepter la nature de l’organisation.
Selon BBC News, la fermeture de OneCoin n’a pas signifié la disparition immédiate de ses partisans. Certaines tentatives de relancer le système ont été observées, même après l’arrestation de Greenwood et d’Ignatov, un comportement que les experts ont comparé à celui des sectes.
En fin de compte, les dommages causés par OneCoin aux milliers de personnes qui lui ont fait confiance sont irréparables – « que l’acheteur se méfie »!
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