Wie das Schneeballsystem von DC Solar 1 Milliarde Dollar stahl

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Ponzi-Systeme sind in der weiten Welt des Wirtschaftskriminalität nichts Neues. Es ist jedoch selten, dass ein solches Schneeballsystem so weit geht, seinen Investoren Milliarden zu stehlen, wie es 2018 dem US-amerikanischen Energieversorger DC Solar widerfahren ist.

Obwohl die Firma seit einiger Zeit geschlossen ist, gibt es immer noch viele Fragen bezüglich der eigentlichen Natur des Unternehmens, seiner Eigentümer und des Geldes, das sie Investoren entwendet haben, um ein luxuriöses Leben zu führen.

Was ist mit DC Solar passiert? Haben sie wirklich 1 Milliarde Dollar gestohlen? Was ist mit den rechtlichen Konsequenzen all dessen? Bleiben Sie dran, um es herauszufinden!

Was war DC Solar?

Im Gegensatz zu vielen anderen Fällen von Geldwäsche und Milliardenschwindeln wurde DC Solar nicht als kompliziertes Unternehmen gegründet, um Geld zu stehlen. Es wurde 2008 von Jeffrey Carpoff gegründet, nachdem er sich für Dienstleistungen im Bereich Solarenergie interessiert hatte.

Damals beschränkte sich Carpoffs beruflicher Hintergrund auf Autoreparaturen, doch die Aussicht, in Beleuchtungsmasten und Stromgeneratoren zu investieren, erschien positiv, angesichts der damals neuen bundesstaatlichen Steuergutschriften, die die Regierung Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien gewährte. Anfangs war das Vorzeigeprodukt von DC Solar, die Solar Eclipse, ein Solar-Generator, den Carpoff fahrbar konzipiert hatte.

Die Geschäfte von DC Solar waren anfangs nicht im großen Stil, denn erst 2011 kaufte Sherwin-Williams die Generatoren des Unternehmens für fast 30 Millionen Dollar. Von diesem Zeitpunkt an entwickelte sich DC Solar von einem kleinen Unternehmen zu großen Aufträgen mit Unternehmen wie Geico und U.S. Bancorp.

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Interessanterweise war der Einfluss von DC Solar so groß, dass die Regierung von Präsident Obama das Unternehmen in eine Liste von Technologieunternehmen aufnahm, die sich zur Zusammenarbeit gegen den Klimawandel verpflichtet hatten. Sie gründeten außerdem DC Solar Freedom, mit dem sie mit Bildungseinrichtungen zusammenarbeiteten, um Informationen über erneuerbare Energien zu verbreiten.

Die anscheinend guten Absichten von DC Solar auf ihrem Weg, eine Autorität im Bereich Solarenergie zu werden, gingen verloren, als weniger als ein Jahrzehnt nach der Gründung des Unternehmens Bedenken hinsichtlich des Geschäfts aufkamen.

Die Eigentümer

Obwohl das Wachstum von DC Solar lange Zeit legitim schien, war der Untergang des Unternehmens tief mit seinem Erfolg verbunden. Zum Start von DC Solar hatte Jeffrey Carpoff keine Kenntnisse über erneuerbare Energien und arbeitete an seinen Erfindungen in der Garage seines Hauses, wobei er sie, wie von The Atlantic berichtet, als „verrückt und hirnrissig“ bezeichnete.

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Bevor DC Solar richtig durchstartete, hatte Carpoff bereits einige Rückschläge erlebt. Seine handwerklichen Fähigkeiten hatten ihm wenig finanziellen Gewinn beschert und seine Reparaturwerkstatt war mehrfach geschlossen worden, was ihn arbeitslos und ohne andere Wahl als die Einleitung eines Privatkonkursverfahrens zurückließ. Jahre später veränderte sich sein Leben zum Besseren, als DC Solar begann, Millionendeals einzufahren. Als der Unternehmenswert über 2,5 Milliarden Dollar lag, besaß Carpoff Dutzende Immobilien, einen Privatjet und sogar ein Baseballteam.

Carpoffs Familie besteht aus seiner Frau Paulette und zwei Kindern, die ebenfalls von seinem Genie und Glück profitierten. Informationen über die Carpoff-Kinder sind jedoch hauptsächlich nicht öffentlich zugänglich.

Rechtsstreitigkeit

Die ersten Anzeichen dafür, dass etwas mit DC Solar nicht stimmte, wurden 2016 deutlich. Damals identifizierte der Internal Revenue Service (IRS) Unregelmäßigkeiten im Betrieb des Unternehmens in Bezug auf die Anzahl der verkauften Produkte und die in den Büchern verbuchten Einnahmen.

IN ACTION: DC Solar's Jeff and Paulette Carpoff receiving special recognition from the Martinez City Council and Chief of Police, Manjit Sappal, for their contribution to the city's automated license plate reader (ALPR) program. #GivingBack #CommunityService @cityofmartinez pic.twitter.com/gYEGC0jHSS

— DC Solar (@DCSolar) November 29, 2017

Diese Unregelmäßigkeiten bestanden, waren aber nicht so alt, wie angenommen. In diesem Jahr zog DC Solar von seinem ersten Hauptsitz in Concord zu repräsentativeren Räumlichkeiten in Benicia um und finanzierte den Umzug mit dem Geld aus einem kürzlichen Geschäft mit Geico. Dennoch begann zu diesem Zeitpunkt der berühmte Solar Eclipse-Generator des Unternehmens, seine Produktion zu reduzieren, was es dem Unternehmen erschwerte, das Interesse der Investoren aufrechtzuerhalten, während die tatsächlichen Einnahmen nicht so positiv waren, wie gedacht.

An diesem Punkt begann DC Solar, seine Zahlen zu manipulieren und fand erfinderische Wege, um seine Lagerbestände voll zu halten, und nutzte sie nur zur Schau. Zu diesem Zeitpunkt kam das IRS zu dem Schluss, dass die Marktpreise von Solar Eclipse weit unter 150.000 Dollar lagen und kaum 13.000 Dollar wert waren.

Später im Jahr 2018 durchsuchte das FBI das Hauptquartier von DC Solar, obwohl zu diesem Zeitpunkt das Ponzi-Schema des Unternehmens bereits offensichtlich war. Zu diesem Zeitpunkt erfüllte DC Solar seine Versprechen gegenüber seinen Investoren nicht, während Jeffery und Paulette das Geld des Unternehmens nutzten, um sich einen luxuriösen Lebensstil zu ermöglichen, während das Unternehmen keine Einnahmen generierte.

Nachwirkungen

Nach der ersten Razzia beim DC Solar Hauptsitz war es um den Betrug, den die Carpoffs seit Jahren verübten, geschehen. Mitten unter mehreren Klagen wurden sowohl Jeffrey als auch Paulette verhaftet und schließlich wegen Betrugs und Geldwäsche verurteilt, wobei Jeffrey 30 Jahre Gefängnis und seine Frau 11 Jahre erhielt. Dennoch war das Schema nicht allein DC Solar anzulasten, was dazu führte, dass weitere Partner untersucht und verurteilt wurden, nachdem der Skandal des Unternehmens explodiert war.

DC Solar wurde aufgrund dieses Skandals eingestellt, aber dieser Fall lehrt uns auf wunderbare Weise, wie weit Menschen gehen, um Geld zu verdienen. Was eine inspirierende Geschichte über Jeffrey’s Widerstandsfähigkeit hätte sein können, entwickelte sich für ihn und seine Familie zu einem Albtraum – ein Albtraum, den sie gut und gerne erwartet haben könnten!

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