كيف سرقت مخطط بونزي الخاص بشركة DC Solar مليار دولار

This post is also available in: English Deutsch Français Italiano Español Nederlands Polski Indonesia العربية

ليست مخططات بونزي جديدة في عالم الاحتيال المؤسسي الواسع. ومع ذلك، من النادر أن نرى إحدى عمليات الاحتيال الهرمية تمتد لتسرق مليارات الدولارات من مستثمريها، كما حدث لمورد الطاقة الأمريكي DC Solar في عام 2018.

على الرغم من مرور وقت على إغلاق الشركة، لا تزال هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة بالطبيعة الحقيقية للشركة، وأصحابها، والأموال التي استولوا عليها من المستثمرين ليعيشوا حياة مترفة.

إذًا، ما الذي حدث لشركة دي سي سولار؟ هل سرقوا حقًا مليار دولار؟ وماذا عن التداعيات القانونية لكل هذا؟ ابقوا معنا لمعرفة ذلك!

ما كانت شركة دي سي سولار؟

على عكس العديد من حالات غسيل الأموال والمخططات المليارية الأخرى، لم تُولد شركة دي سي سولار لتكون شركة معقدة تهدف إلى سرقة الأموال. تأسست على يد جيفري كاربوف في عام 2008، بعد أن اهتم بتقديم خدمات الطاقة الشمسية.

في ذلك الوقت، اقتصرت خلفية كاربوف المهنية على إصلاح السيارات، ومع ذلك، بدا منظور الاستثمار في أبراج الإضاءة والمولدات الكهربائية إيجابيًا ، نظرًا للحوافز الضريبية الفيدرالية الجديدة التي كانت تقدمها الحكومة للشركات المتعلقة بالطاقة المتجددة. في البداية، كان المنتج الرئيسي لشركة DC Solar هو “Solar Eclipse”، وهو مولد شمسي صممه كاربوف ليعمل على عجلات.

لم تكن أعمال شركة دي سي سولار في دوري الأضواء في البداية، حيث لم تقم شركة شيروين-ويليامز بشراء مولدات الشركة إلا في عام 2011 مقابل ما يقرب من 30 مليون دولار. ومنذ ذلك الحين، انتقلت شركة دي سي سولار من كونها شركة صغيرة إلى الفوز بعقود كبيرة مع شركات مثل جيكو وبنك يو إس بانكورب.

https://www.facebook.com/DCSolarFreedom/posts/pfbid02sNc9Av5gPenMe8jUJpno1xiTfxqpsm3J8RdJTEX4PcV9RgJqBNpwjgRz26tCMPd7l

ومن المثير للاهتمام، كان تأثير شركة دي سي سولار كبيراً لدرجة أن إدارة الرئيس أوباما أدرجتها في قائمة شركات التكنولوجيا الملتزمة بالتعاون لمكافحة تغير المناخ. كما أسسوا شركة دي سي سولار فريدوم، والتي تعاونوا من خلالها مع المؤسسات التعليمية لنشر المعلومات حول الطاقة المتجددة.

ومع ذلك، ضاعت النوايا الحسنة الظاهرة لشركة دي سي سولار في طريقها لتصبح سلطة في مجال الطاقة الشمسية عندما أثارت أعمالها مخاوف بعد أقل من عقد من تأسيس الشركة.

المالكون

في حين بدا نمو شركة DC Solar مشروعًا لفترة طويلة، كان سقوطها مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بنجاحها. في بداية إطلاق شركة DC Solar، لم يكن لدى جيفري كاربوف أي معرفة بالطاقة المتجددة، وعمل على اختراعاته في مرآب منزله، واصفًا إياها بأنها “مجنونة وغير منطقية”، وفقًا لما ذكرته مجلة The Atlantic.

[اسم قصير=”res2″]

قبل أن تحقق شركة DC Solar نجاحًا كبيرًا، كان كاربوف قد مرّ بنصيبه العادل من الفشل. لم توفر مهاراته الميكانيكية الكثير من المكاسب المالية، وأُغلق ورشة الإصلاح الخاصة به عدة مرات، مما تركه عاطلاً عن العمل ولم يكن أمامه خيار سوى تقديم طلب إفلاس شخصي. بعد سنوات، تغيرت حياته للأفضل عندما بدأت شركة DC Solar في الحصول على عقود بملايين الدولارات. بحلول الوقت الذي تجاوز فيه صافي ثروة الشركة 2.5 مليار دولار، كان كاربوف يمتلك العشرات من العقارات وطائرة خاصة وحتى فريق بيسبول.

تتكون عائلة كاربوف من زوجته بوليت وطفلين، اللذين استمتعا أيضًا بثمار عبقريته وحظه الجيد. ومع ذلك، فإن المعلومات حول أطفال كاربوف غير معلنة في الغالب.

إجراءات قانونية

بدأت أولى علامات تدل على وجود مشكلة في شركة دي سي سولار في عام 2016. في ذلك الوقت، حددت مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) مخالفات في عمليات الشركة المتعلقة بعدد المنتجات المباعة والإيرادات المثبتة في الحسابات.

IN ACTION: DC Solar's Jeff and Paulette Carpoff receiving special recognition from the Martinez City Council and Chief of Police, Manjit Sappal, for their contribution to the city's automated license plate reader (ALPR) program. #GivingBack #CommunityService @cityofmartinez pic.twitter.com/gYEGC0jHSS

— DC Solar (@DCSolar) November 29, 2017

كانت هذه المخالفات موجودة، لكنها لم تكن قديمة كما هو مفترض. في ذلك العام، انتقلت شركة دي سي سولار من مقرها الأول في كونكورد إلى مقر أكثر تطوراً في بينيسيا، مستخدمةً الأموال من صفقة حديثة مع شركة جيكو لتمويل هذا الانتقال. ومع ذلك، في هذا الوقت تحديدًا، انخفض إنتاج مولد “الكسوف الشمسي” الشهير للشركة، مما جعل من الصعب عليها الحفاظ على اهتمام المستثمرين، في حين أن الإيرادات الحقيقية لم تكن إيجابية كما كان يُعتقد.

في هذه اللحظة بالتحديد بدأت شركة دي سي سولار في تضخيم أرقامها، ووجدت طرقًا مبتكرة للحفاظ على امتلاء مخازنها، مستخدمة إياها للعرض فقط. ومنذ ذلك الحين، خلصت مصلحة الضرائب الأمريكية إلى أن الأسعار السوقية لـ “كسوف الشمس” كانت أقل بكثير من 150 ألف دولار، بالكاد تصل إلى قيمة 13 ألف دولار.

في وقت لاحق من عام 2018، داهمت إدارة التحقيقات الفيدرالية (FBI) مقر شركة DC Solar، على الرغم من أن مخطط بونزي الخاص بالشركة كان واضحًا بالفعل بحلول ذلك الوقت. بحلول ذلك الوقت، لم تكن DC Solar تفي بوعودها لمستثمريها، بينما كان جيفري وبوليت يستخدمان أموال الشركة للاستمتاع بحياة الترف، بينما لم تحقق الشركة أي إيرادات.

ما بعد الكارثة

بعد المداهمة الأولى لمقر شركة دي سي سولار ، انتهى الأمر بالنصب الذي كان آل كاربوف يمارسانه لسنوات. وسط العديد من الدعاوى القضائية، تم القبض على جيفري وبوليت وإدانتهما في النهاية بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال، حيث حُكم على جيفري بالسجن لمدة 30 عامًا وزوجته 11 عامًا. ومع ذلك، لم يكن المخطط مقتصرًا على شركة دي سي سولار وحدها، مما أدى إلى التحقيق في شركاء آخرين وإدانتهم بعد أن انفضح فضيحة الشركة.

أُغلقت شركة DC Solar بسبب هذه الفضيحة، لكن هذه القضية تعلمنا الكثير عن مدى استعداد الناس للذهاب لتحقيق الربح. ما كان يمكن أن يكون قصة مُلهمة عن الصمود من جانب جيفري، تحول إلى كابوس له ولعائلته – ربما كانوا يتوقعونه!

This post is also available in: English Deutsch Français Italiano Español Nederlands Polski Indonesia العربية