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Los esquemas Ponzi no son nada nuevo en el vasto mundo del fraude corporativo. Sin embargo, es raro ver que uno de estos fraudes piramidales llegue a robar miles de millones a sus inversores, como ocurrió con el proveedor de energía estadounidense DC Solar en 2018.
Aunque ha pasado tiempo desde que la empresa cerró, todavía hay muchas preguntas sobre la verdadera naturaleza de la compañía, sus dueños y el dinero que estafaron a los inversores para llevar una vida de lujo.
¿Qué pasó con DC Solar? ¿Realmente robaron mil millones de dólares? ¿Qué hay de las consecuencias legales de todo esto? ¡Sigan con nosotros para averiguarlo!
¿Qué fue DC Solar?
A diferencia de muchos otros casos de lavado de dinero y esquemas multimillonarios, DC Solar no nació como una empresa intrincada para robar dinero. Fue fundada por Jeffrey Carpoff en 2008, después de que se interesara por proporcionar servicios de energía solar.
En aquel entonces, la experiencia profesional de Carpoff se había limitado a la reparación de automóviles, sin embargo, la perspectiva de invertir en torres de iluminación y generadores de energía parecía positiva, dado los nuevos créditos fiscales federales ofrecidos por el gobierno a las empresas relacionadas con la energía renovable. Al principio, el producto estrella de DC Solar era Solar Eclipse, un generador solar que Carpoff diseñó para que funcionara sobre ruedas.
El negocio de DC Solar no estaba en la gran liga al principio, ya que no fue hasta 2011 que Sherwin-Williams compró los generadores de la compañía por casi $30 millones. A partir de entonces, DC Solar pasó de ser una pequeña empresa a conseguir grandes contratos con compañías como Geico y U.S. Bancorp.
https://www.facebook.com/DCSolarFreedom/posts/pfbid02sNc9Av5gPenMe8jUJpno1xiTfxqpsm3J8RdJTEX4PcV9RgJqBNpwjgRz26tCMPd7l
Curiosamente, el impacto de DC Solar fue tan grande que la administración del presidente Obama la incluyó en una lista de empresas tecnológicas comprometidas a colaborar contra el cambio climático. También fundaron DC Solar Freedom, con la cual colaboraron con organizaciones educativas para difundir información sobre energía renovable.
Sin embargo, las aparentemente buenas intenciones de DC Solar en su camino para convertirse en una autoridad en energía solar se perdieron cuando su negocio suscitó preocupaciones menos de una década después de la fundación de la empresa.
Los Propietarios
Si bien el crecimiento de DC Solar pareció legítimo durante mucho tiempo, la caída de la compañía estuvo profundamente entrelazada con su éxito. En el lanzamiento de DC Solar, Jeffrey Carpoff no tenía ningún conocimiento sobre energías renovables y trabajaba en sus inventos en el garaje de su casa, describiéndolos como ‘locos y disparatados’, según informó The Atlantic.
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Antes de que DC Solar se hiciera grande, Carpoff había experimentado una buena cantidad de fracasos. Sus habilidades mecánicas no le habían proporcionado muchas ganancias financieras y su taller de reparación había cerrado varias veces, dejándolo desempleado y sin otra opción más que presentar una declaración de bancarrota personal. Años después, su vida cambió para mejor cuando DC Solar comenzó a conseguir contratos millonarios. Para cuando el valor neto de la empresa superó los $2.5 mil millones, Carpoff era dueño de docenas de propiedades, un jet privado e incluso un equipo de béisbol.
La familia de Carpoff consiste en su esposa Paulette y dos hijos, quienes también disfrutaron de los frutos de su genio y buena suerte. Sin embargo, la información sobre los hijos de Carpoff es principalmente confidencial.
Acción legal
Las primeras señales de que algo no iba bien con DC Solar se hicieron evidentes en 2016. En ese momento, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) identificó irregularidades en las operaciones de la empresa relacionadas con el número de productos vendidos y los ingresos registrados en las cuentas.
IN ACTION: DC Solar's Jeff and Paulette Carpoff receiving special recognition from the Martinez City Council and Chief of Police, Manjit Sappal, for their contribution to the city's automated license plate reader (ALPR) program. #GivingBack #CommunityService @cityofmartinez pic.twitter.com/gYEGC0jHSS
— DC Solar (@DCSolar) November 29, 2017
Estas irregularidades existían, pero no eran tan antiguas como se suponía. Ese año, DC Solar se mudó de su primera sede en Concord a unas instalaciones más elegantes en Benicia, utilizando el dinero de un acuerdo reciente con Geico para financiar la mudanza. No obstante, fue en este momento cuando la producción del famoso generador Solar Eclipse disminuyó, lo que dificultó que la empresa mantuviera el interés de los inversores, mientras que los ingresos reales no eran tan positivos como se pensaba.
Fue en este punto cuando DC Solar comenzó a inflar sus números y encontró formas ingeniosas de mantener su almacenamiento lleno, utilizándolo solo para aparentar. Fue entonces cuando el IRS (Servicio de Impuestos Internos) concluyó que los precios de mercado de Solar Eclipse eran muy inferiores a los $150,000, apenas llegando a los $13,000 de valor.
Más adelante, en 2018, el FBI allanó la sede de DC Solar, aunque en ese momento, el esquema Ponzi de la empresa ya era evidente. En ese punto, DC Solar no cumplía sus promesas a sus inversores mientras Jeffery y Paulette usaban el dinero de la empresa para darse una vida de lujo, mientras la empresa no generaba ningún ingreso.
Secuelas
Tras la primera redada en la sede de DC Solar, se acabó la estafa que los Carpoff habían estado llevando a cabo durante años. En medio de varias demandas, tanto Jeffrey como Paulette fueron arrestados y finalmente sentenciados por fraude y lavado de dinero, con una condena de 30 años de prisión para Jeffrey y 11 años para su esposa. No obstante, el esquema no fue únicamente de DC Solar, lo que resultó en que otros socios fueran investigados y sentenciados después de que el escándalo de la empresa explotara.
DC Solar se vio obligado a cerrar debido a este escándalo, pero este caso nos enseña mucho sobre hasta dónde pueden llegar las personas para ganar dinero. Lo que podría haber sido una historia inspiradora sobre la resiliencia de Jeffrey, se convirtió en una pesadilla para él y su familia, ¡una que bien podrían haber previsto!
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